近年来，以地下钱庄交易为代表的非法买卖外汇活动渐呈蔓延之势，经营规模明显扩大，非法交易金额进一步增长，不但严重扰乱了我国正常的金融市场秩序，而且成为资本外逃和虚假外资流入的重要通道，对国家经济安全构成了威胁。2005年，我国公安机关会同人民银行、外汇管理部门继续对地下钱庄非法买卖外汇等犯罪活动保持高压态势，使防范和打击地下钱庄工作迈上新台阶。

　　警方重拳出击

　　侦破一大批大案要案

　　经过精心组织、缜密侦查，2005年各地公安机关成功破获了一批非法买卖外汇重大案件，打击了非法买卖外汇和地下钱庄等违法犯罪分子的嚣张气焰，为整顿和规范金融外汇市场经济秩序、维护国家经济安全、促进经济健康发展和社会稳定做出了贡献。

　　据不完全统计，2005年，全国公安机关在外汇管理部门配合下，共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点47个，涉案金额上百亿元人民币，缴获现金折合人民币3100多万元；冻结银行卡、存折及银行账户2000多个，涉及资金折合人民币1.7亿元；罚没金额共计1000多万元人民币。

　　为了遏制以地下钱庄交易为代表的非法买卖外汇活动的猖獗势头，2005年我国公安机关在继续保持对地下钱庄非法买卖外汇等犯罪活动高压态势的同时，加大了对此类犯罪重大案件的侦破力度，破获了上海“1.17”专案、辽宁“6.16”专案、辽宁“6.21”专案、北京“6.19”专案等一批重大案件。

　　上海“1.17”专案。这是上海地区破获的首起不法分子利用国家对外商投资企业的优惠政策，通过地下钱庄汇入虚假资本金成立假外资企业的案件。2005年1月17日，公安部经济犯罪侦查局根据有关部门通报的线索部署上海市公安局经侦总队查处邹某地下钱庄案件。经过2个多月的缜密侦查，公安机关在外汇管理部门密切配合下，掌握了邹某等人经营地下钱庄的组织构架、经营网络、犯罪手法和活动规律。3月16日，上海市公安局会同国家外汇管理局上海市分局，在上海、江苏昆山、浙江义乌、河南孟州等地展开集中行动，一举捣毁了5个非法买卖外汇窝点，抓获邹某等25名涉案人员，缴获、冻结资金折合人民币4700多万元。

　　辽宁“6.16”专案。这是辽宁丹东地区破获的首起不法分子利用丹东每年出国务工、探亲及前往境外赌博的游客较多，对外汇资金兑换需求较大的特点而进行的非法买卖外汇案件。2004年7月，国家外汇管理局辽宁省分局向辽宁省公安机关移交了在外汇反洗钱信息系统中发现的可疑线索，经双方共同研究后，将丹东某犯罪嫌疑人涉嫌从事非法买卖外汇的情况列为重点关注对象，并先后5次联合赴丹东调查取证。经过近1年的跟踪调查，掌握了以牟某、闫某、曹某为首的两大地下钱庄的基本经营情况。2005年6月16日，辽宁省公安厅经侦总队根据情报得知，牟某指派闫某准备与甘肃省的马某在沈阳桃仙机场进行外汇交易，即决定彻底打掉这两个犯罪团伙。

　　北京“6.19”专案。这是近年来北京地区破获的规模最大的外国不法商贩勾结国内不法商人，利用非居民账户大肆进行非法买卖外汇活动的案件。2005年6月，北京市公安局经侦处成立专案组，要求全体参战民警按照“精确指导、精确打击”的方针，将打击和整治相结合，以重点线索为突破口，同有关部门密切协作，对非法外汇交易活动进行严厉打击。专案组通过3个多月的调查取证和侦查工作，基本掌握了在北京地区从事非法买卖外汇并向境外大量转移的多个团伙，并查清了其人员组成和活动规律等情况。9月12日，专案组联合刑侦、内保、出入境管理等部门，出动200余名警力，会同外汇管理部门在全市范围内开展一次大规模的打击外汇非法交易专项行动。这次行动摧毁了3个非法买卖外汇犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人41名(包括5名外国人)，缴获、冻结资金折合人民币2800多万元。

　　广东“地下钱庄经营网络案件”和“地下钱庄案件”。这是广东公安机关在打击地下钱庄“秋季行动”中破获的广东省最大规模的地下钱庄经营网络案件和冻结涉案资金最多的地下钱庄案件。针对广东地区地下钱庄违法犯罪活动日趋猖獗的情况，公安部经济犯罪侦查局会同中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局管理检查司，联合部署广东省公安机关及有关部门，于2005年8月至12月在广东重点地区开展打击地下钱庄专项行动。国家外汇管理局江门市中心支局通过分析外汇反洗钱信息系统有关数据发现，江门人郑某涉嫌从事非法买卖外汇违法犯罪活动，且交易金额巨大。经对其交易记录延伸检查发现，涉案资金链条逐渐扩展至广州、江门、佛山、珠海、东莞等9个城市。

　　各部门携手

　　联合整治净化市场

　　2005年，不少地方公安机关和外汇管理部门密切配合，对当地非法买卖外汇交易活动突出的地区和场所进行了集中整治，净化了外汇市场。

　　北京市公安局与国家外汇管理局北京外汇管理部开展联合行动，对中国银行北京分行营业部附近的外汇非法交易活动进行重点整治，清理了一些不法人员。

　　2005年初，国家外汇管理局珠海市中心支局不断收到群众举报，反映拱北口岸附近部分商户从事外汇非法兑换活动。根据举报提供的线索，珠海市中心支局立即与当地公安机关联合展开调查，一方面通过有关商业银行调取犯罪嫌疑人交易记录，另一方面共同到被举报商铺实地暗访，摸清了拱北口岸地区非法买卖外汇的有关情况。2005年4月28日，国家外汇管理局珠海市中心支局与当地公安机关、工商行政管理部门出动近百人，联合组织了代号为“4.28”的打击非法买卖外汇专项行动，对拱北口岸地下商场中10家以销售饮料、香烟等商品为掩护，暗中从事外汇非法交易的店铺进行突袭，一举捣毁了这些外汇非法交易窝点，当场收缴人民币48.5万元、港币19.2万元、澳门元12.2万元，并分别对11名违法人员给予警告、罚款等行政处罚，罚款金额合计102万元人民币。此次联合打击行动是近年来珠海市公安机关等有关部门组织的规模最大的一次行动，对维护拱北口岸地区良好的外汇市场秩序，引导群众合法换汇，促进口岸经济的繁荣稳定产生了积极的社会效应。

　　为了把打击非法买卖外汇犯罪斗争进一步推向深入，近年来，我国公安机关与人民银行、外汇管理部门建立了密切的协作关系。三部门在打击非法买卖外汇犯罪工作中各负其责，通力协作，形成强大合力，织就了一张打击非法买卖外汇的天罗地网。

　　公安部经侦局与国家外汇管理局在可疑外汇资金交易线索核查方面的工作加强。经国务院批准，2001年9月，公安部与国家外汇管理局联合成立了“全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”(以下简称“联合办公室”)，负责协调、指导和督办全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动的工作。几年来，在“联合办公室”工作机制下，公安部经侦局与国家外汇管理局通力合作，在可疑外汇资金交易线索的核查方面开展了大量工作，严厉打击了外汇领域的洗钱犯罪活动。

　　这一系列重大案件的侦破，有力地打击和震慑了以地下钱庄交易为代表的非法买卖外汇活动，净化了外汇市场，促进了外汇市场经营环境的好转。

　　据法制日报