２００５年１１月中旬，刘昕涉嫌受贿一案浮出水面。深圳市检察院很快成立了专案组，并经研究决定先不惊动刘昕，待查清曾某汇款去向，扎实外围证据后再对其采取行动。１１月２４日，专案组兵分两路，一班人马前去移动、联通、电信公司查询刘昕近三个月的通话记录；另一班人马火速赶往公安局，从户籍系统查询刘昕的身份资料。

　　通话记录资料拿回来后，检察人员认真地加以分析，发现刘昕打得最多的号码是尾号为“１１１７７”的手机号和尾号为“００２３”的固定电话号码，这两个号码也频繁地拨打刘昕的办公室电话或手机，通话的时间也与曾某所述的情节吻合。另外，这两部电话和刘昕的电话都有打往沈阳刘昕父母家的记录。经查，这两部电话均属济南地区，登记的机主分别是济南本地人高某和王某，与曾某提供的汇款卡号账号的两名户主刘某和李某无关。专案组大胆推测，这两部电话的使用者很可能是刘昕的亲属。

　　１１月２７日，办案人员来到济南。在当地有关部门的配合下，办案人员从两家银行的录像上调取到了刘某、李某与一男子先后在银行提取现金４０万元、１６万元的录像资料。这名男子引起了检察人员的注意。经过调查此男子名大刘，辽宁沈阳人，但因其身份登记资料有限，未能查明其与刘昕的关系，但办案人员推测，两人之间可能存在某种亲属关系。