游说拉款——代办开户——偷换伪造印鉴——非法转款。一伙人借融资之名,以高息为饵,“钓”资金富余公司的胃口或许诺给拉款人好处费,为银行拉存款并赢得银行信任。然后他们再利用个别银行的漏洞,采用伪造印鉴、转账凭证等手段从银行转走款项。在不到一年时间里,该团伙共作案8起,涉案金额高达2.4亿元。
日前,四川省成都市检察院已对该团伙提起公诉,该团伙成员包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风、总经理卢家强、财务经理余海以及四川金晓投资担保有限公司经理金春来等15人,其涉嫌的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪6项罪名。据悉,以洗钱罪罪名提起公诉,在四川省尚属首例。