发布单位:省公安厅
来自省公安厅消息,2007年警方共受理经济犯罪案件5980起,立案4797起,涉案金额达205.31亿余元,其中造成经济损失23.42亿余元。我省公安机关集中优势警力,强化侦查措施,有效侦破了一大批重特大经济犯罪案件。全年共破案3736起,挽回经济损失11.75亿余元,抓获犯罪嫌疑人员3528人。
1、“杭萧钢构”股票内幕交易
2007年5月1日,省公安厅按照公安部的通知要求,对“杭萧钢构”股价异动的有关经济犯罪问题立案侦查。陈玉兴等人因涉嫌泄露内幕信息、内幕交易被擒。经查证,犯罪嫌疑人陈玉兴将信息告诉他人,并从2月12日~14日陆续下单买入“杭萧钢构”股票6962896股,非法获利4037万元。
2、“本色”吴英非法吸款14亿
2006年4月开始,东阳冒出一名超级富姐吴英。11月开始,警方相继接到了人民银行系统反洗钱部门移送的线索,侦查后于2007年2月7日,在北京将吴英抓获。据查,这名1981年出生,曾是美容店当学徒的女子,以投资为名、以高额回报为诱饵,利用本色集团向社会不特定公众148人非法吸收资金14亿余元,其中,吴英本人向21人非法吸收公众存款9亿余元。
3、虚构投资项目骗财吸款
虚构投资开发150万亩农业林地、投资牡丹江林海水电站等项目、以承诺给予投资加盟客户高于18%的年投资回报为诱饵,斯茶仙累计吸收318名社会人员投资,资金达人民币15953.8194万元,最终给投资者造成了14252.4496万元的经济损失。
4、“美国科技基金”投资骗局
网上投资“美国科技基金”是去年又一大骗局。经查,杭州临安经侦大队最终锁定此案在临安的最上线徐炳华,此人伙同王伟郡,虚拟“美国科技基金”,编制“美国科技基金”程序,通过他人租赁美国服务器,在互联网上大肆开展集资诈骗活动,仅一个多月的时间就在杭州、嘉兴、江苏镇江等地骗得人民币890余万元。
5、地下期货炒金
2006年6月,陈孟和周里昂提议共同创建温州金银路投资有限公司,注册资金1000万元人民币。以炒金为名,私设交易平台,开展“变相期货交易”业务。截止到2007年4月4日,共吸纳客户146户,共收取客户保证金1500余万元人民币,收取客户交易佣金5319696元人民币,收取客户仓租费224877元人民币。
6、“新智网”致富谎言
新加坡成资集团利用在境外设立“新智网”为传销平台,以2007年底网站将在纳斯达克上市、推荐积分配送原始股为诱饵,大肆进行传销活动。2007年8月1日晚,宁波警方一举查获“新智网”传销嫌疑人员69名,抓获7名传销头目和骨干,破获了涉案金额6000余万元的非法传销案。
7、非法传销获利800余万
肖章定伙同其他6名犯罪嫌疑人成立衢州吾老七日用品有限公司,自2005年8月至2007年3月期间,以入会加盟、发展会员,并采取业务提成、销售积分返利等方式,将商品提高至5-30倍的价格进行销售获利,共计发展会员5000多人,非法经营额6000余万元,获利800余万元。
8、查获假烟3.8万条
2007年6月1日晚,德清警方和烟草专卖局一起,在杭宁高速公路德清县段查获一辆装载3.8万余条假冒“中华”、“云烟”等品牌香烟的大货车。此案共抓获24名犯罪嫌疑人,涉案总价值1.54亿元。
9、会计吞款400万
2007年6月10日,三门县浬浦信用社主办会计郑旭东,拿了信用社400万元后逃匿。三门警方一路追到缅甸将犯罪嫌疑人抓获归案,挽回损失300余万元。
10、假发票大案
2007年3月29日,台州警方抓获涉嫌非法制造发票的犯罪嫌疑人杨阿会,之后先后摧毁制销假发票窝点8个,抓获犯罪嫌疑人17人,收缴餐饮、服务、旅店等10余种类的假发票70余万份,可开票面金额高达211亿余元。
柏建斌 谢佳 王晖