陈水扁疑似洗钱案出现重大进展,8月29日,台湾检方在传唤陈水扁妻子吴淑珍的友人蔡美利、蔡铭杰及其家族成员时发现,这些人都可能是扁家重要的人头户。并且陈水扁很可能通过这些“人头”将“公务机要费”洗净回流陈水扁自家口袋,陈水扁涉嫌贪污的案情逐渐明朗。台“最高检察署”特侦组拟先行侦结“公务机要费”案,追加起诉陈水扁。
扁家资金流转多国
台湾特侦组追查陈水扁家庭海外密账案,发现陈水扁家的资金,曾在台湾以外至少四大洲的十个国家或地区流转,金额疑似超过新台币10亿;检方认为陈水扁家在日本、美国也有资产,正继续追查相关案情。
特侦组发现,扁家在海外近10个国家或地区拥有秘密账户,除了瑞士、新加坡,还包括开曼群岛、英属泽西岛等地,特侦组认为,陈水扁家庭在海外这么多地点设立密账,层层转汇复杂,除了有高人指点,还要全面清查这些钱从哪里来。
特侦组表示,陈水扁家庭在日本、美国等地都可能有密账,甚至置产等,未曝光的金额可能更惊人。