中国人民银行４日公布的《２００７年中国反洗钱报告》显示，２００７年人民银行对４５３３家金融机构进行了反洗钱现场检查，对部分违规金融机构实施了行政处罚，罚金共计２６５２．４２万元，全年共处罚金融机构３５０家。

　　在被处罚金融机构中，３４７家涉及未按规定识别客户身份或是未按规定报告大额和可疑交易，其余３家涉及未按规定建立健全反洗钱内部控制。

　　受罚金融机构中，银行业金融机构３４１家，占被查银行业金融机构总数的８．７２％；证券期货业金融机构４家，占被查证券期货业金融机构总数的４．１７％；保险业金融机构５家，占被查保险业金融机构总数的０．９５％。

　　中国人民银行４日发布的《中国反洗钱报告（２００７）》指出，２００７年，公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织５０多次行动，破获４３起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人１８０余名，涉案金额折合人民币１１４亿元，有力地遏制了此类犯罪的高发势头。

　　一年来中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件３２８起，涉及金额折合人民币约５３７．２亿元。共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件８９起，涉案金额折合人民币约２８８亿元。

　　报告指出，从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的３４．８％，其次是涉及毒品犯罪的，约占总数的１０．１％。

　　据新华社