美国证券与交易委员会2月27日指控得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福及其旗下企业一名高管过去10多年间利用“大型庞氏骗局”挪用投资人至少16亿美元。
证交会向位于得州达拉斯市的联邦地区法院递交修正后的起诉书,新增以“庞氏骗局”欺诈等多项指控。
“庞氏骗局”即以高额回报诱使投资人出资、用后注入资金偿付前期投资人的欺诈方式。
按照证交会的说法,斯坦福和戴维斯每个月为旗下安提瓜银行所售存款证设定回报率,然后由银行会计伪造财务报告,令账务显示“并未实际获得的投资收入”。截至今年2月,两人以“虚假个人贷款”形式挪用投资人至少16亿美元。