他号称能借2个亿,一遇到公证就跑了
本报讯 最近,杭州的陈老板一直揪着心,心情涨高跌停了好几次。
几个月前,陈老板的公司出现资金困难,朋友介绍了香港某实力雄厚的集团公司,几番协商后愿意借款两个亿,期限为三年。可随即,香港方提出要缴纳保证金、考察费和评估费总计200万元。可是从头到尾,陈老板只见过香港集团在上海代表处的负责人谭某和他手下的助理,他心里在打鼓,“我要回去考虑一下”。
所幸,他头脑足够冷静,拿不准的事请教专业人士。杭州市钱塘公证处公证员小钱叫停了这笔借贷。小钱告诉陈老板,这两亿元并非那么轻易能得到,这个谭某有点可疑,干脆用提存公证试试他。
2016年4月,谭某和陈老板再次见面,陈老板提出,缴费前签订一份提存协议。杭州公司将评估费、考察费和保证金都存放到公证处账户中,表明有履约的能力和诚意。待融资成功后,对方可以直接提取。
这一回,双方没谈拢,谭某表示,涉外手续复杂,需要向总部汇报。一个月过去,该香港公司杳无音信。陈老板公司再与香港方面联系,电话不接、人不在公司,他险些掉进了一个融资骗局。
事后经查,谭某确实冒充了集团公司代表身份,瞄准资金困难的企业主,利用他们依赖熟人关系的心理,设下了一个诈骗局。
据了解,这类诈骗保证金、考察费的融资骗局,近年来发生很多起。
商业往来陷阱多,提存公证是防止诈骗和拖欠款项的好办法。在公证时,当事双方签订提存协议,将一方货款以提存的形式由公证处负责保存,并约定卖方提款的条件和买方取回货款的理由。只有在满足约定条件的前提下,才能使货款的交付成为可能。
本报首席记者 肖菁