该团伙所作8起案件大都是这样的模式:从公司游说拉款——到银行(或上门)办理开户手续——途中偷(换)印鉴——找人伪刻印鉴——从银行非法转款,全案涉及被骗款项金额高达2.4个亿,“受灾”最重的是华夏银行成都分行蜀汉支行,被骗达1.4亿余元。案发后,经成都市公安机关的努力,已追回1亿余元,但尚有近1亿元的损失仍未挽回。
据该案承办检察官介绍,这伙骗子有他们的狡诈之处,譬如他们找人伪刻的印章仿真度极高。但骗术其实并不算高明,只要存款单位和银行严格执行相关金融管理法规和制度,骗子的伎俩就不会轻易得逞。不高明的骗术之所以屡屡奏效,承办检察官指出其中“奥妙”,那就是一些存款单位一味追求高息而对巨额款项不问去向,这为骗子提供了施骗的“沃土”;而银行之间的恶性竞争,导致部分单位一味追求存款额度,使工作人员不严格履行金融法规和银行管理制度,甚至个别银行人员收受贿赂后还为犯罪分子提供方便。
据《检察日报》、《法制日报》