警方介绍，近年来，我国的地下钱庄违法犯罪活动形势日益严峻复杂。

　　一方面，地下钱庄已成为犯罪分子转移贪污腐败、网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐以及金融、证券、涉税等各类犯罪案件赃款的重要通道，给国家和人民财产利益造成重大损失。

　　另一方面，由于地下钱庄经营活动隐蔽性强，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实，危及国家金融安全。

　　在地下钱庄非法买卖外汇的背后，也隐藏了上下游的犯罪，比如骗取政府出口奖励，比如骗取出口退税等。